安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022-029

安阳钢铁股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2022年4月8日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第八次会议的通知及相关材料。会议于2022年4月19日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2022年度经营计划的议案》

公司2022年的经营计划为：钢材产量1055万吨，销售收入550亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2022年度固定资产投资计划的议案》

根据公司整体规划，2022年公司计划固定资产投资990,174万元。

拟新开工项目175个，计划投资397,231万元。主要包括：冷轧公司电磁新材料二期工程项目，计划投资150,000万元；高炉煤气精脱硫项目，计划投资18,000万元；新增6万制氧机项目，计划投资15,000万元；热风炉废气脱硫项目，计划投资10,000万元；永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程项目，计划投资10,000万元；1#烧结机技改项目，计划投资8,800万元；1780机组轧线自动化系统升级改造项目，计划投资5,800万元；初脱硫系统优化改造项目，计划投资5,600万元；7#、8#、9#锅炉脱硫脱硝项目，计划投资5,600万元；2800机组精轧机主电机升级改造项目，计划投资5,500万元；10#、11#锅炉脱硫改造项目，计划投资5,200万元等项目。

结转项目52个，计划投资592,943万元，主要包括：安钢周口钢铁公司焦化（168万吨）项目、活性石灰项目、石灰窑和焦化外围配套项目、生产生活设施与机修仓库等20个项目，计划投资273,456万元；河南永通科技有限公司年产40万吨球墨铸铁管项目，计划投资92,835万元；安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目，计划投资70,000万元；冷轧公司电磁新材料一期工程项目，计划投资35,000万元；安钢原料场环境提升项目，计划投资30,000万元；烧结矿散状料扬尘治理，计划投资19,960万元；新增4#精炼炉项目，计划投资6,219万元；焦炉烟道气脱硫脱硝装置扩容改造项目，计划投资6,208万元等项目。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022-030

安阳钢铁股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2022年4月8日向全体监事发出了关于召开第九届监事会第八次会议的通知及相关材料。会议于2022年4月19日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2022年度经营计划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司2022年度固定资产投资计划的议案》

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会认为：

公司2022年度经营计划、固定资产投资计划，符合公司生产经营和固定资产投资实际，科学合理。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2022年4月19日

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